15 podejrzanych o udział [nl] w zbrodni VAT-owskiej. Chodzi o ponad 100 mln zł

Wyłudzili VAT na ponad 100 mln zł. 15 podejrzanych

– Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. W trakcie czynności przeprowadzono przeszukania w siedzibach spółek objętych postępowaniem, biurach rachunkowych, kancelariach doradztwa podatkowego i w centrach logistycznych, gdzie zabezpieczano obszerną dokumentację związaną z prowadzonym śledztwem – poinformowała Prokuratura Krajowa w komunikacie opublikowanym w poniedziałek, 3 lipca 2023.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kolega Iwony Wieczorek aresztowany! Chodzi o wyłudzenie podatku VAT

– Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację handlową i finansowo-księgową, laptopy, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie – uzupełnia tę informację podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. – Według śledczych, przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych, tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. elektroniką czy środkami ochrony osobistej, związanymi z pandemią COVID-19. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa o około 20 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę około 103 mln zł – dodaje.

Zatrzymani w prokuraturze usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT i popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Grozić może im kara do 25 lat pozbawienia wolności.

PRZECZYTAJ TEŻ: Fikcyjne faktury na 63 mln zł i 9 zatrzymanych przez gdańskie CBA

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę, trójka z zatrzymanych, na wniosek oskarżenia, została aresztowana przez sąd.

Jak informują śledczy, na poczet przyszłych kar zabezpieczone zostało mienie podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad 2 mln zł, samochodów wartych 250 tys. zł, oraz ponad 50 tys. zł gotówką.

Wyłudzili VAT na ponad 100 mln zł. Jak działała grupa przestępcza?

Domniemany mechanizm procederu uprawianego przez grupę przestępczą w następujący sposób opisuje Prokuratura Krajowa:

„[…] działalność polegała na przejmowaniu kontroli nad spółkami, które wykorzystywane były do pełnienia roli tzw. „znikających podatników”, a następnie wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych, nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych faktur VAT, od których nie odprowadzano podatku od towarów i usług, oraz na podawaniu nieprawdy w deklaracjach składanych dla podatku od towarów i usług, w wyniku czego doszło do uszczuplenia podatku”.