Oszukali firmy na ponad 13,5 mln zł! Gdańscy policjanci zatrzymali niebezpiecznych cyberprzestępców

Gdańscy policjanci zatrzymali niebezpiecznych cyberprzestępców. Wyłudzili ponad 13,5 mln zł!

– W akcji rozbicia grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami typu BEC (Business E-mail Compromise), uczestniczyli policjanci z gdańskiego wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych funkcjonariuszy tego biura, innych jednostek Policji w kraju, CBŚP i kontrterrorystów z Gdańska, a także organów szkockiej policji – poinformował podkom. Marcin Zagórski z zespołu prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

PRZECZYTAJ TEŻ: Cyberterroryści szantażują przychodnie i szpitale

Przestępcy  przełamywali zabezpieczenia skrzynek mailowych różnych firm oraz spółek zagranicznych, i, poprzez podszywanie się pod współpracujące z daną firmą podmioty, prowadzili fałszywą korespondencję, wysyłając różnego rodzaju dokumentację bankową z podstawionymi numerami rachunków bankowych. Śledczy ustalili, że na dane wielu osób – tzw. słupów – otwierane były rachunki bankowe, wykorzystywane następnie do  przestępstwa. Stwierdzono również, że wyłudzone środki finansowe wypłacane były, przy wykorzystaniu licznych operacji wypłat gotówkowych oraz przelewów, na inne konta bankowe.

PRZECZYTAJ TEŻ: Nie daj się oszukać w sieci! Na co uważać? Kim jest muł finansowy? NASK wyjaśnia

Ostatecznie policjanci zatrzymali na terenie całej Polski 11 osób. Do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku doprowadzono również jedną osobę, która odbywała karę pozbawienia wolności, orzeczoną za inne przestępstwo. W ramach międzynarodowej pomocy prawnej, przy współpracy z organami szkockiej policji, dokonano zatrzymania oraz przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego przebywającego w Abeerden (Szkocja). Czynności te koordynowane były za pośrednictwem oficera łącznikowego polskiej Policji na terenie Wielkiej Brytanii.

Śledztwo prowadzone jest przez Wydział w Gdańsku CBZC pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zgromadzono materiał dowodowy, który dał podstawy, aby przedstawić łącznie 72 zarzuty karne 12 podejrzanym. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw internetowych.

Cyberprzestępcy oszukiwali także „na paliwo”

Ustalono również, że ta sama grupa przestępcza zajmuje się także popełnianiem innych oszustw internetowych, tzw. oszustw paliwowych, polegających na zakładaniu stron internetowych i podszywaniu się pod firmy oferujące produkty petrochemiczne, pochodzące najczęściej z Rosji, oferowaniu sprzedaży takich produktów i zawieraniu umów na ich dostawę, za co pobierane jest wynagrodzenie, mimo braku zamiaru wywiązania się z takiej umowy.

Cyberprzestępcy. Niewykluczone kolejne zatrzymania

Zwrócono się z wnioskiem do prokuratora nadzorującego postępowanie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 7 zatrzymanych. Sąd uwzględnił 6 wniosków, natomiast wobec pozostałych podejrzanych zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Zabezpieczono mienie przestępców w postaci gotówki, 6 samochodów oraz koparki.

Na tę chwilę, łączna suma strat, jakie poniosły pokrzywdzone firmy, to ponad 1,3 mln euro, ponad 4 mln zł, ponad 600 tys. USD i ponad 47 tys. CAD. Jak podaje podkom. Marcin Zagórski, sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.