Paliwowe śledztwo w sprawie nadużyć podatkowych na 70 mln zł

- Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wielowątkowe i transgraniczne śledztwo. Dotyczy ono zorganizowanej grupy przestępczej działającej od listopada 2015 roku do marca 2017 roku na terenie całego kraju i dokonującej przez jej członków nadużyć w podatku VAT, podatku akcyzowym i opłacie paliwowej. Działania te mogły narazić Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej łącznie 70 milionów złotych – poinformował zespół prasowy CBA.

Jak się dowiadujemy, postępowanie prowadzone pod nadzorem gdańskich śledczych, rozgałęzione jest na działania przestępcze, do których dochodzić miało w różnych częściach kraju. Początkowo agenci CBA zebrali w nim materiał dowodowy, na podstawie którego opolska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrolę podatkową w spółce paliwowej. Efektem było ustalenie, że firma zawyżyła wartość dostaw biopaliwa o prawie 12 mln zł, a wartość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego o prawie 2,5 mln zł.

- W związku z powyższym, spółka złożyła korekty deklaracji VAT-7 oraz wpłaciła do budżetu państwa uszczuplone należności podatkowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie prawie 3,7 mln zł – relacjonuje w komunikacie CBA, które wylicza, że kolejne 26 mln złotych należnego podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej odzyskane zostało od innego podmiotu, który prowadził w okolicach Szczecina skład podatkowy.

W tym drugim przypadku, badanym w ramach jednego postępowania dotyczącego wspomnianej, domniemanej grupy przestępczej, kontrolę celno skarbową prowadzili funkcjonariusze KAS z Koszalina. Tu analiza potwierdzić miała ustalenia, że w składzie podatkowym dopuszczono się „naruszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy wskutek zatwierdzania przyjęć biopaliwa (B100) w Systemie EM CS PL2, pomimo braku ustalenia rzeczywistej ilości przejętego towaru”.

- Łącznie, dzięki współpracy CBA i KAS, spółki wpłaciły do Skarbu Państwa 29,7 mln zł – wskazują śledczy.