KAS i CBŚP rozbiły grupę przestępczą zajmującą się lichwą. Są kolejne zatrzymania

Są kolejne zatrzymania w sprawie przestępstw polegających na żądaniu zapłaty znacznie wyższych niż dopuszczone prawem odsetek od pożyczek oraz innych przestępstw skarbowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzą KAS oraz CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rozbito grupę przestępczą zajmującą się lichwą. Akcja w całym kraju

Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność.

– Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano 14 osób – informuje Krajowa Administracja Skarbowa. – Na terenie 7 województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, śląskiego, pomorskiego i podkarpackiego, przeszukano miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

W mieszkaniu należącym do jednego z organizatorów grupy przestępczej funkcjonariusze znaleźli złoto inwestycyjne, złote monety kolekcjonerskie o wartości ok. 1 mln zł i blisko 1 mln zł w gotówce.

W efekcie prowadzonych działań, 14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Czterech zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy, zabezpieczono też mienie podejrzanych o wartości ponad 19 mln zł.

Jak podkreśla KAS, sprawa jest rozwojowa.