Wystawiali fikcyjne faktury. Są kolejne zatrzymania

Przestępczy proceder polegał na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur VAT poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu towarami i usługami. Jak informują służby mundurowe, zatrzymani to wystawcy i odbiorcy fikcyjnych faktur, a także księgowy oraz osoby pełniące inne role w grupie przestępczej.

Wystawiali fikcyjne faktury m.in. na Pomorzu. Grupa przestępcza rozbita

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W efekcie tych działań, zatrzymano 19 osób oraz zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych i gotówkę w wysokości ponad 140 tys. zł.

– Zatrzymanym przedstawiono 29 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT – informuje Krajowa Administracja Skarbowa. – Na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczono majątek o wartości ponad 25 mln zł, w tym m.in. nieruchomości.

Decyzją sądu, tylko jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu kontaktu ze współpodejrzanymi. 

Sprawę prowadzą Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu i CBŚP pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Jak podkreślają pracujący przy tej sprawie, nadal ma ona charakter rozwojowy.